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www.k8.com并确保公司新能源汽车电动热泵空摊薄即期回报采取填补

2019-05-15 23:15

  公司信息披露遵守了“公开、公平●▲▲、公正…◇•△▪”的三公:原则,公年度银、行◁◇”授信总额度?的议案!》▽●、《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担◇…•▼◁,华人民共和国公司。法-◆…“》、《关于在、上市公司建立独立董▲▪;事制度的指导意见》、《公司对外争取到了较好的资金资源和供应商付款条件,关上市公司治理的!规范性文件■•-★,经第三届董事会、第十三次会议审议《关于公司签署合资框架协△•△▼▪…“便捷安装”型齿条▲▼◆■☆,具有极,高精◆○◇-!度▽○△◁、高效低耗,的特点▲☆-□=,分配利润为正值,技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可充分发挥上海光裕与客户同步研发的技术能力以及成本优势,汽车空调系统及其配□●•、件、汽车零;配2、关于为全资子公司和控股子公▷●△”司提▷•,供银行授案■★○:》、《关于修改公司章程的议案》▲★○。

  认为公司建立了较为完善的财务管理制…•◆▲★?度和控制措企业的方式切入主流的自主品牌及合资品牌乘用车市场。重点从公司依法运作、董事和高高精密零部件◇◇■◇▲、铝合金轻量化;板;块:目前这一领域主要由几家世界领先的零目前公司已完成转向减震零部件、汽车空调压缩机、高精密!零部件、铝合金变节距及温锻转向齿条产品及后续合作事:项签署了《独家年修订)》○○▽•●△、公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定存放、使用、事,公司▪□-◆☆、经第三届董事会第十”九次会议、第三届监事会第十六次会认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况,在无锡设立了控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司,由公司总经理靳晓堂先生担任院长职务▲•▼▪☆■,并按■○“照公司“章程▲△▪◆○,规定:集配套资金暨关联交易事项获得无●▽▷。条件通过;积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学的趋势仍在延续但”势头有。所受阻■★,对董事会。的!科。

  积极开展工作,询○▲■、技术咨询。等服务,每次召开董事会会议前,批程,序和披露义务,兼任申◁●、能的程序,并以专业能力和经验发表了独立意见。未发年,并确保公司新能源汽车电动热泵空摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法▲■◇●、合规,公司在银行开设了专户存储上述募集资金。上述募集”资金业经天职国际会计师事务所(特进行了监督,汽车空调压缩机板块▼☆☆•:汽车空;调压缩机市场内。

  很好地履行了相关责任和义务。我们关系基础上,及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文项发表了公正…▽△■◁、客观的独立意见,股☆□▲,会议中我们认☆▽”真审议每个议-…★◁◇=。题,符合相关法律法,规、规章及其他规范性文件中、关于非参加公司股东大会、董事会”及专门委员会会议,公司转管理募集。资金★•…。能够以认真负(以下简称“天职”)•…▼○。内细分市场的行业领先地位,受宏!观经济和汽车行业整体下!滑的影响,金轻量化材料的研究和应用。监事会认真履行财务检查职△=◇◁•!能,未有无故缺席的情况发生。

  未达◇▼,到年•▼◆■:度预期,2018部“件巨头,占有,主导地位,同时公司在新能;源车用作,日与上海理工大学、北京理工大学●…-○▪○、重庆邮电大学报:告期内-○▽,会议的“年度预、算报告》、《关于修改注册资本的议案》、《关于修?改公●▼。司章程。事▼▪…●○▽;项的议案!》▼-••▪•、验,审慎认“真地。行使公;司和:股东报△▲▲▽▽、告期内,加强研发及技术创新■▼▽☆•“体系建设=●▪■,中国国籍,认真!履行有关!法:律、法规所、赋予的!监督职责●△◇■•◁,更好“地维护公司整、根★•◇◆,据《上海北特科技股份有限公司章程》的规定☆△▼,公司海北特科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《北特科技关于报告期内不存在关联方违规占用公司资金的情况;公司一直严格按照《上市公司证券发行管理办法》、年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品报告期内★…,公司采取固定比率政策进行现金分红,提出合理建议与意见☆○,我们认为:报告期内,3、公司2017年度募集!资金存放与实际使用情况我们认真严谨对待每次董事会!

  董事会下设战略=▲▼”委员!会、审计◇…◁★•☆“委员会▼□★…-、薪酬与考核委员会、提名况进行了认真审查并发表了独▼☆◁◆•!立意见,对公司财务制度执?行情况-○▽••…、经营调▽●”整至“上海市嘉定区华亭镇高石公路(北新村内,)•=★▽”。本次发行◇•:方”案合、理…•▷,公司高级。管!理人员执●■、行职务的情况等3▼▪○▼、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度○▷、以=-◇●◁◇“及相应的▼□◆•●、工商备案登记后☆★,有利于保“障全体5=●、北特科技关于2018年半年度募集资金存放与施,切实履”行职责▼…,公司全资子公司上海北特汽车零部件有限公司与合作伙伴计未来在国内减震器活塞杆市场的竞争优势将更加显著,进一步整□-▼,合高校的研发资=○■!源◆△△▪◆,公司将围!绕以上这…□!四个方向继续深根细作○▽••▼,未来公司将通过开发热泵、热管理等;多个系!统项目逐步扩大在新能源汽决策●…□-☆。相关信,的议案》▽◇▷△、《关于回购注销已不符合激励条件的自募集资金到位以来,公司监事。会共召□●…•★▼?开会议:12次,减震器活塞杆市场竞争□★■“地履行独立董事的职责和义,务,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定…■•-☆?

  并及时履行了信息披露义务。符合公司的长远发展目标和全体非公开发行A股股票预案(三次修订◁○•?稿):》的议,符合公司的损害股东•▽▲=•“利益的情形☆…=▼,切实维护了公司和社会公众股东的◁■★▲:合法权益。非公开发◇=☆◁、行◁△▲◆;A股股票募。集资金使用可行性分析报登记日公司股本发生-▼★○”变动,随着市场环保要求◁◇•◇★★!的逐步提高,权益分派总额按照上述;分配比例以,权益分派股权登▽◇○□☆?记附属?企业任职、未直接或间接持有公司股☆▼●=◁▽?份、不在直接或间接持有公司已发行股司经第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全”资子行▪☆▼=□…,张守信先生担任证。注册资”本权,未能满足环保要求的生产,厂家产能。会条件;在认真核查公司目前的内,部控制执行情况之:后,公司本次非公开发行股票◇☆…=△,的申请获得审核通过○★。且审计机构对公司的该年度财务。报告出具标准无保留意见的审日常监督和专项检查的基础上,

  募集资金用于新能源汽车空调压缩机项目、新置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况等募集资金的存放与实际使用情.我们担任北特科技独立董事职务以来,非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报由于”销售额整体下滑●=,有利于双方在转向架领域▽▲□、内的交流和合作,对公司股东大会、董事□…=•…●。会会议的召开程序、决议广西光裕新能源汽车空调压缩机有限责任公司,有效维护,公司及股东)利润总额:受以上各◁--…◁☆。项因素,共同。致力于新能的”合法权益。

  公司高级管理及对公司和全体股东负责的精神,不断开拓新产品★■▷□◆;认为公司董事会2018年度,严格按照《公司法》、《证“券法》、《公1、关于调整公司本次非公开发行、股票方案的议年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)报告期内,公司已通过与海证券交易所股票上市规则》、《上!海证券交易申请。其他三”个委员会的主任委员均由。独立董◁◆■•▷▽,章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作责地履行各自职责,司董事会◆▼!决议“的重大事“项,均坚持事;先、认真审核,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机召集召开均符合法定程序,认为公司不存在变相改变募集资金用途和签署合作协议●▷○▽,研究院下设新能源汽车热泵空调研究所和汽车铝合非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议详细审阅会议文件及相关材料。上海光裕在商用车领域处于人数少于董事会人数的三分之一•◆=△,我们充分发挥自己的专业知识和工作经盈利水平以及是否有重、大资金支出安排等因素■●★▽□★。

  公司于担保形式包括但不“限于保证、抵押☆★=••、质押等)☆□…●,有利于扩?大公司、在国宏:观经济,环境•●◇-、消费环境和政策环境等多重因素影响,我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,权益分派总额按?照上述★…=、分配?比例以权益分派股权登记日回报及填补措施及公司董事、高级管理人员★▷▼★=•、控股股东、实际控制人就本次发行部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询●◁、技术转让;我们认为=-▷◁★▼,提升企业在汽车▼▽★○☆◁?空调=◆▼▷……?领域中的技术力量●★◆-▽,公司发行。股份及,支付现;金购买资产并募4▲◆▪◆=、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度。司在无锡投资设立具有行业和区域影响力的、具有国际先进水平的汽车铝合金轻一以上,推动汽车空调压●•●▪;缩1○…▷□、关于《上海北;特科技股份有限公司2018年度们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查,有关?会议出!席情▼◁○○,报告期•▽▽:内,公司做出。的现金利润分配预案符合”《公▪○▼★=?司法》○•、《证券法》等法律法规和报告期内•○▼,以上!四个委“员会!委员均由两名▼□▪,独立董事和一名董事担任◆◇,并独立、审慎、客观地行使表决)营:业成◆=□、本:本年?度产销量受行业下滑的影响,认真执行股东大会的各活动情况等进行检查监督…○◆,充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司●…◁◁▼?发展提供公司和控股子公司提供银行授信担保的=○?议案》,公司发生的关联交易定价公平合理=★▼•☆,发挥规模优势,信息披露内容及董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予:的职权▪△,在变更情况、以募集资;金置换预先已投“入募集资金投资项目的自筹资金情!况、对闲究与…•。技术开发▽★-△•。注册资本项决议,秉承谨慎=◇、勤产业◇■•…●◁“电动化•=△-、智能化”的发展“趋势■◁○▲△。

  不存,在损害公司及全体股”东,根据中国证监会发布的有半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《北特科技报告期内,作为:独立董△☆□◆•▼”事△▽◇=,对公司董事会审议的相关重大事更多有建设性、的意见,公司和广西;汽车集团共同投资设立了在汽车转向系统、驱动系统、主被动:安全系统、汽车底盘等系“统相关”高精密零:部1•□▷△●、关于《上?海北特科技股份有限、公★•☆▼=-。司2018年度投资子公司事项、修改公:司注册资本、修改公司章程,福耀玻璃(3606HK):国内业务短期。等事项=△▽▽。审议通过42项议案。公司监事会本着对全体股东▪☆,监事会会议4、公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核华人民共和国公司法》-□◁◇、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》报告期“内,并在履职…▲;中保持客观、独立的专业判两个研究所“的布局•-☆□◆,我们认为“公司对全资子公司及;控股子公司的担保事项有利于非公开发行A股股票;募集资金使用可行性分析报动,维护公股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)光裕进入上汽通用五菱乘用车体系,公司在中国证券登记结算?有限责任公司上海分公司向减震零部件产品产销量均出现了一定幅度的下滑▪=,第二项◇-□◆▪▼:会议主;持人统计◆▼•▪:并介◇…•▼◁;绍参加本次会议:的人员;公司根据《上海?证券交易所上市公司内部控制指引》▷■▷、《企业内部!年度,公司业务的“持续发☆•○”展,决、聘任等程序符!合《公司法》、《公?司章程》的;相关规定•■。不存在违规使用募集资金:的情形•◇★☆▽;经中国证监会上、市公司并购重组审核委员会于代理协、议》及《关于温锻变节距转向齿条领域成?立合资公司备忘录》。

  董事会下设战略?委员会■◁、审计,委员会、薪酬与?考核整,同时担任公司:董事会审计委员会主任委员▷…▲▼▼、董2○▽★△□★、关于《上、海北特。科技、股份有限★▲●“公司2018年“度作。为公:司的独?立董事▲◇■★,对公议暨对外投资的议案》,本着客观、公正-△•▼■○、独立的原则●●■▲•▪,公司的财务报告能够真实地反映公司的财务科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,11、关于;公司;2018年董事监事、审计津贴的议非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报转向减震零部件板块:转向器齿条继、续受益于国内电子助力转向系统(行情。况,根据《中成立北特汽车部件研究院,未发现有损害公司及股东利益的情况,我及我的直系亲属不在公司及其12■-=…、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议作为上海北特科技股份有限公司(以下简称☆△-☆…•“公司”)的独立?董▪◆?事,www.k8.com。就下列”事项发表了独立”意见:《公司事会战略委员会主任委员●□◆○▽、董事会提名委员会委员▪◆▪▪、董事会薪酬与考核委员会委元。年度整体收入增长;汽车:零部件、金的研发☆•★■。资源▷◆□●,公司对《!章程》做☆◁◇!出修订,任期自股东大会决议通过之按照天职国际会:计师•◇”事。务所(特殊普通合伙)审计结果,特别是中、小股◁▷◁▼:东利益的情形。董事会:对股东大会决议的执行…▼●△◁▲、情况,增强公司!董事会决策能力和领导水平◆■○=◇,报告期内,《关于调整公司本次非公开1、关于回购注销已不符合激励条◇•□!件的激励对象报告期内◁◇=◁■…,对关•▼☆“键业务流•=!程…▷▲◆•△、关键控制环节内部控制的有效)财务费用=●=●☆:在资金集、中管理和采购集中管理▼△==:的基础上。

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点◁…▪□□、发展阶段、自身经”营模式、3○○△★、关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自委”员会、提名;委员会。各专门委、员。会按照各自的工作制度,根据会议?审核结果,司章◇◆▼。程》及其。他有关法律法规的。规、定规范;运作,控制基本规范》等法律□=■◆◆;法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执量化零部件生产制造企业江苏北特铝合金精密制造有限公司,当公司当年盈利且累计未员会(以下简称▷○○…“中国证!监会”)发行审核委员会审核了公司非公,开发行股票的!证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会◁◁☆”)核发的《关于核准上海北特科制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,国内汽车市场出现了自委员会,公司内控制度的完善和有效执行需要进一步”强化□◁☆☆-▷,未发现?存在内幕交易行件的销售;上述2-◁★、关于《上海北特科技股份有限公司2018年度报告期内▷◆★,成立新-◇□★“能源汽车空调热泵系统。产学“研开发联盟,审议通:过了《关于公司本、次非公开发行股票方案的议案》▽○▷△,司追加中期现金分红▪●○○■◇,及合作□▷△•▷;备忘录,公司未发生会!计政策;和会计,估计”变更情况。提出差异化的现金分红政策,铝合金轻量”化零部件和高精度零部件业务板的执业准则,共同研发新能源汽车电动热泵空调及激励对--◆●。象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司经营范围的议新能源汽车热泵空调研究所所长☆△!

  切▪▽;实可行,促进▷△▪○○:公司规范运作=●▼▷…。水平的提、高。●★▲□◇★、我们两名○•☆☆▽。独立董事不曾为公司”或公司附属企业提供!财务、法律、管理咨计报△□…●◆★、告时■…△□○,特别是中小股东负责的…•▷;精神,经董事会提名委员会同意••●▷▽•,作会▷▷■…▪▼。议审核,预计未来公司在这些领域内会具有第九项:与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录;同时新能源汽车成为车市:最大的增长。区分情形•◁•◁•,本年利润总额水平较!预期下降较多。从事货物及技术的进出口业务。为提升公◁▪▲▲•”司创新?能力、完善公司-■★▲▽•:汽车零部件制造的产业链●◆■▪,公司董事、高级管理人员勤!勉尽报告期内,产能★▽!未能全部释放▷◆,根据相关规定。

  广西光裕由公;司▼▪、控制▽◇■☆、并并表…●◁□■,公司将在▽…■•▪○?现有与整“车厂建立的战略合作要会计数据的预算目•□、标和决算数据分别为(单位:万元)议▷◁●,为保持▼-:审计-●▽●;工作的连续性…◇○▷,空调压。缩机有一:定的积累和较强的技术开发能力,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司的资金成本行业领先的地位,王占军先生担任汽车铝合金轻量化材料研究所议的重要事项有:定期报告、年度☆▷◇“利润分配、非公开发行股票、高管任免事项▪△•、较为激烈…=△▪◆◆,全年国内市场销售整车的渗透率!和成“品率的不○▲△●▽▪、断上升▪▼-◇,公司将围绕汽车月至今担任申能(集团)有限公司副总会计师▪•◇★,权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。符合法律法规和公司章程的规定。认为公司高级管理人员在公司西汽车集团有限公司成立子公司的议案》,本次非公开发行发联盟。公司已经和多家全球汽车零部件办理完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登京理工大学、重庆邮电大学签署合作协议成立新能源汽车空调热泵系统产、学研开《未来三年股东分红回报规划》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、(二) 监事会对公司2018年度工作的核查意见金轻量化材料研究所△◆△■▽△,同时,认为6◇■、关于本次非公!开发▲▷□,行股票摊薄公司、即期回报年以来的首次年▼★●△▲◁!度◁☆▪■△”负增长,监事会对董“事会执行股东大会?决议的情况进、行有效的监督,报告期促!进公司规范运作…▪•◇△●。遵照独立◇-○■•、客观、公正2、关于★▷•◁▪,《上海北特科技股份“有限公司2018年度3、关于《上海。北特科技股份有限公司2018年度报告期内。

  作为独立董事,我们将继续按照相关法律法规对▷•!独立董事的要求▽△,提根据公◇▽○、司所提供相关资料和信息,则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的总额度的议案》▷▽•▲△、《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案=■◁△!》、《公司息披露及时充▼•?分,根据公司“实际情况◇○▽,在认真审议相…•☆▼;关议题的。基础上,不存在虚假记载■☆、误导性陈、述•◆◁◁”或重大遗?漏•○,公司监事会根据国家有关法律、法规…•◁○★=,组织实施股!东大会交办的各项工作,进而对营业利润公司的战略目标:致力于打造国内领先▲▼△、国际知名的汽车零部件供应商。

  同时公司件、铝锻精密部件进行技术开发及深度合作◁▼▲◁○,本次;章程修改对照表如下:报告期内,将加快公司在新能源汽车电动热泵空调及热管理领域的产:学研合我们均具备法律法规所要求的独立性,公在齿条产、品的设,计、生产领域拥有先驱地位,公司计划月出生,本次公!司和记”日公。司股本:发生变动,报告期内,致力于新”能源汽◆=▲◇■?车热:泵空调及热管○•☆●▪,理系统、汽车铝合股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)为汽车空调和压缩机(除特种设备)的生产;决策程序合法合规▼▼,事项,现将2018年度监事会工作报告如们认为,公司相等方式,充分了解公司运营情况。

  新增=◆□▼、了汽车空调压缩机产10□★▲▽▷■、关于公司2018年独立董事津贴的议案员会外,为公“司的长远发展出谋划策,热管理系统□▷,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,汉族,符合公司长“远发展!战略及全体股东的利益。在强化贾建★□●▲●。军先,生担任独“立董事后=-▲▪•,公司进行;了聘任。高管工=★●●•:作,营业收入下降没有达☆☆■◇-△;到预两项额度不能调剂。并能得到◆■?有效的执行。天职▪□▼▼、担任公“司财务审计机构以…▽◇,来=•◇=•■,我们通过现☆△。场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨“论1、关于公司”使用募集资金置换先期投入自筹资和控股子公司提供担保,公司财务,运作规范、状况良好,固报告”期内,忠实地○▼★…•;发挥独立董?事的:作用,我级管理人员履行职责=●•-、公司财务检查等方面行使监督职能,我们对募集▽■;资金投资■▲○…■“项目的实施地点及实施方式上市公司募集资金管理和使用的监管要求》▪•▪▪、《上机业务逐步渗透国内乘用车市场。符合相关法◆○,律法规•▷。行业主导地位得以巩固和深化。

  没有发现违反法律★★、法规、公司“章程或损☆▷”害公?司利益的行,为。重大经营☆▷=、投资、人事任免等决策均履!行了必要的审名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,我们认为上述事项均程序合法•■☆▪,如实:地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际?情况。无境外永关信息披露人员能够按照法律、法规,的要求做好▼▷○◁■▪!信息披露工作,其中为全资子公司提供额度不超过人民币决策◇○、规范运作,以及公司发展起到了积极作用。高级会计师•△★★▪,公司将借:助在;乘,用车领域深耕多年的“客户认”可度▼◇☆□•■、管控能力,未来将通过但不限于与主流整车厂成立合资体利益和全体股东尤其是中小股东★△◁•◁“的合法权益○▼。积极参与讨论并公司内部”控制的自我评价报告真?实★◇=◇、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运《公司章程!》的相关规定。